Hírek
2018. Október 12. 07:12, péntek | Külföld
Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni,
2018. Szeptember 21. 15:30, péntek | Belföld
Több száz millió forintos pénzmosási ügyben emeltek vádat Szegeden
Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet keretében több mint 250 millió forint, csalásból származó pénzt mostak tisztára
2018. Szeptember 14. 12:01, péntek | Belföld
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár és egy nő ellen
Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak
2018. Szeptember 08. 11:05, szombat | Belföld
Több millió dolláros pénzmosási ügyet derített fel a magyar rendőrség
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).
2018. Június 27. 13:34, szerda | Belföld
Repülő bérleti díjat és focista átigazolási pénzt is kicsalt a bűnbanda
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben,
2017. December 01. 11:58, péntek | Belföld
Kolumbiai drogért kapott milliárdok tisztára mosása miatt emeltek vádat Budapesten
Kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása és illegális cigaretta-kereskedelem miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagja ellen.
2017. Október 27. 11:50, péntek | Belföld
Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen Szegeden
Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen, akik a gyanú szerint 120 millió forintnak megfelelő dollárt szereztek meg egy brit-amerikai kettős állampolgár számlájáról
2017. Szeptember 28. 07:26, csütörtök | Belföld
Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie
Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie
2017. Június 14. 11:52, szerda | Belföld
Csempészet, drog, orgazdaság - 18 milliárd forintos pénzmosást derített fel a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját
2017. Március 30. 09:32, csütörtök | Belföld
23 országot érintő félmilliárd forint értékű pénzmosásban nyomoztak a vasi rendőrök
2017. Március 22. 14:24, szerda | Kék hírek
Több mint félmilliárd forintos pénzmosást lepleztek le
Több mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.
2016. November 26. 14:40, szombat | Belföld
Százmilliós pénzmosás Budapesten
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr
2016. November 18. 09:05, péntek | Kék hírek
Elcsalt 300 millió adót, majd pizzériát nyitott a pénzmosó
Csaknem 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.